近日，中国裁判员网发布的一份刑事判决书显示，前招商银行兰州分行工作人员窦某和肖非法收取12.5亿元公开存款，并因"数额巨大、情节严重"分别被判处3年6个月和3年监禁。

该案件的细节表明，该案涉及一个轰动的"泛亚案"。豆园了解到，昆明泛亚有色金属交易所有限公司。有限公司(以下简称"泛亚有色金属交易所")业务回报率高。为赚取佣金，与肖合谋私自成立公司，窦家华在银川、兰州等地向公众宣传昆明泛亚公司的业务，吸收了1000多家公司。公共存款250亿元(同期回报8.6亿元)。参与筹款的人数为440人.结果，超过3.8亿元人民币无法偿还。

2019年3月，涉及20多个省和220000名投资者的昆明"泛亚案"于209年3月结束。"泛亚"真正的原告单九良被判处18年监禁，另有数十名涉案人员被依法追究相应的刑事责任。

值得注意的是，7月2日，招商银行郑州分行的另一项判决也透露，招商银行郑州分行卷入了一场涉及2亿元的"连环"骗局，该银行的账户经理因非法经营被判处五年监禁。2019年12月，招商银行(ChinaMerchantsBank)行长左传红因涉嫌参与其中而被捕。40亿美元的案子结束了。据公开报道，左传红是招商银行佛山分行的法律代表，或该分行的总裁，是前段项目招商银行的负责人。

针对上述问题，时代财经一再打电话给招商银行，截至汇票发行时，仍未收到任何答复。

据新华社报道，对招商银行兰州分行前员工窦晓刚的处罚，只暴露了"泛亚案"的冰山一角，共达430亿元。

根据公共信息，2011年4月成立的泛亚有色金属交易所曾声称是世界上最大的稀有金属交易所，拥有世界铟库存的95%。泛亚有色金属交易所自成立以来，在保护国家珍稀金属储备的旗帜下，通过人为操纵掌握稀有金属的定价能力，使稀有金属价格继续上涨，从而创造了稀有金属市场的繁荣，实现了升值和保护的假象。同时，该研究所还通过电视广告和名人平台在很大范围内开展宣传活动。在此之前，协会注册会员220000人，募集资金超过430亿元。

根据案件信息，窦家华还获悉，泛亚有色金属交易所的业务回报率很高，因此他利用他人的身份信息，在宁夏银川市泛亚有色金属交易所(以下简称"宁夏泛亚公司")授权的宁夏泛亚投资咨询有限公司(以下简称"宁夏泛亚公司")成立了宁夏泛亚投资咨询有限公司。

豆豆以宁夏泛亚有色金属交易所的名义与泛亚有色金属交易所签订合作协议后，经泛亚有色金属交易所授权，按照昆明泛亚公司的经营和宣传手段，向银川、兰州等地的公众宣传昆明泛亚公司的委托业务。承诺固定的年化回报率为10%至13%，培养客户吸收资金并从他们那里获得佣金。

一审法院指出，窦晓注册的宁夏泛亚公司客观地欺骗了"零风险"、"高收入"客户，通过网络推广、宣传材料、推销员促销等方式向公众公开资金委托业务。据发现，从2013年8月到2015年7月，宁夏泛亚公司获得了19%的佣金。昆明泛亚公司8.06亿元人民币，然后转帐到豆肖账户7。人民币83.87亿元。分别为6100万元。

2019年，招商银行也因卷入涉及9000多名投资者的诉讼而备受关注。40亿元的投资资金不能按时支付。2019年5月，共同黄金平台"钱端"引爆了雷声。当时，招商银行(China Merchants Bank)在其官方网站上回应称，它已于2017年4月终止了与钱端银行的合作关系。此后，在钱端应用上出售的投资产品相关资产与招商银行(China Merchants Bank)无关。自那时以来，双方分别启动了诉讼程序。

2019年7月，常德中级人民法院称，原长沙市委常委、宣传部部长张向涛受贿9多人。单处或者合伙二百万元，财产五千二百万元，一审法院判处十五年有期徒刑。他的妻子，前招商银行长沙分行的业务经理瑞志英，与张向涛受贿。瑞智英被控带走1人。贿赂隐匿1.579亿元。02900万元的房地产给她的丈夫。